新浪财经讯 时间6月16日晚间有报道称，现已破产的抵押贷款提供商：Taylor, Bean & Whitaker抵押贷款公司(简称TBW)的前领导人诈骗，检方声称他了10多亿美元。TBW前CEO兼董事长李-法卡斯(Lee Farkas)总计遭到16项，其中包括证券及银行欺诈。
诉状称法卡斯及其同谋者试图银行以及房地美等联邦机构的资金，他们还试图联邦援助金融业计划：不良资产救助计划(TARP)的资金。总计30页的诉状指出：“他们的最终导致10多亿美元被。但是，法卡斯及其同谋没有获得任何TARP资金。”
TBW通过向售给房地美的抵押贷款提供服务赚钱，2002年初TBW开始出现现金流问题，这导致法卡斯试图从Colonial银行集团和其他来源筹集资金。诉状称，起初TBW借助透支从Colonial银行部门获得了数千万美元，此后法卡斯及其同谋者向Colonial出售伪造的抵押贷款，已售给他人的房屋贷款及贬值资产，总计了数亿美元。
随着金融危机的爆发，法卡斯及其在TBW的同谋还试图购买Colonial的多数股份。他们希望获得控股权后Colonial从TARP获得的5亿多美元联邦援助资金。TBW和Colonial均于2009年8月申请破产。